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  1  Registrierung als Privatperson: ca. 10 min

  2  Registrierung als juristische Person: ca. 15 min

Unternehmen

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    6 Wochen) beglaubigt bzw. elektronisch signiert
  • Aktuelle Statuten / Satzungen / Gesellschaftsverträge
  • Organigramm bei Gesellschaften mit Beteiligungsstrukturen,
    aus dem die Beteiligungsverhältnisse der wirtschaftlich
    berechtigten Personen ersichtlich sind
  • Erklärung über die Steuerkonformität
  • Für AGs: Aktuelle Aktienbücher von nicht börsengelisteten
    Aktiengesellschaften
  • Für GmbHs: Liste der Gesellschafter

Intermediäre

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  • Registerauszug der zuständigen Finanzmarktaufsicht bzw. Aufsichtsbehörde

Banken

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  • Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire
  • Standard Settlement Instructions (SSI)